Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 78

  • Руководитель службы внутреннего контроля в банковскую организацию

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Вам близка идея прозрачности, надежности и совершенствования бизнес-процессов? Хотите стать ключевым экспертом, который формирует культуру комплаенса и защищает интересы компании? Тогда эта вакансия для вас! Ваши задачи: Организация и развитие службы внутреннего контроля в банковской организации Разработка, ...
    Феникс
    Москва
    найдена сегодня

  • Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития мероприятий по противодействия
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ, ПНИИИ/МР (224-ФЗ), ПОД/ФТ(115-ФЗ), в дальнейшем возможно получение лицензии
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы в самом центре Москвы в шаговой
    • Требования: Аналогичный опыт работы не менее 2 лет
    Москва

  • AML/Compliance/ПОД/ФТ

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
    Вэб3.0
    Москва
    найдена вчера
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Аналитик данных в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: обрабатывать и анализировать данные из различных информационных систем посредством SQL-запросов; разработка и актуализация алгоритмов анализа и нормализации
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Руководитель направления СВА в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    RWB (Wildberries & Russ)
    Москва

  • Начальник Отдела внутреннего учёта операций Д.У. в управляющую компанию

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Официальное оформление с первого рабочего дня; Конкурентная заработная плата по итогам собеседования; Гибкий график работы при невысокой загруженности (готовность быть на связи в рабочее время 5/2); Возможен удаленный/гибридный формат работы; Возможность совмещения с основным местом работы (на Ваш выбор);
    Совкомбанк
    Москва
    найдена три дня назад

  • Директор Отдела координации и контроля (Антифрод) Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: планирование, разработка предложений и реализация мероприятий в рамках Стратегии противодействия мошенничества в Банке; рассмотрение материалов коллегиальных
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Руководитель направления антифрода (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Опыт работы в транзакционном антифроде не менее 3 лет. Глубокое знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, карточных технологий и платежных систем. Понимание принципов фрод-мониторинга, схем мошенничества и поведенческой аналитики. Опыт организации и оптимизации рабочих процессов в этой области. Если вы
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
    • Условия: ДМС, премии по
    • Требования: Высшее экономическое/юридическое. Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской
    Лидер - Управляющая Компания
    Москва

  • Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
    Denum
    Москва

  • Главный специалист Управления внутреннего контроля

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в анализе утвержденных внутрибанковских нормативных документов и методик на наличие регуляторного
    • Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 Конкурентная заработная
    • Требования: Высшее юридическое, экономическое образование, при наличии высшего образования, отличного от высшего
    РУСНАРБАНК, КБ
    Москва

  • Специалист комплаенс-контроля (KYC/AML)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и углубленную
    • Требования: Опыт мониторинга и проверки AML; Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг; Хорошее понимание системы AML и CTF, включая мониторинг
    SORP Group
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Главный специалист/Заместитель начальника отдела валютного контроля Валютного управления

    • 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: · Валютный контроль операций клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц;
    • Условия: Оформление по ТК РФ Возможность профессионального развития Заработная плата 160 т. р. на руки полис ДМС
    • Требования: · Высшее образование; · Знание законодательства РФ: Указы Президента РФ, 173-ФЗ, 181-И, 111-И, 4498-У,
    ТелеПорт Банк
    Москва

  • Full-stack аналитик

    • от 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату, оформление по ТК РФ; Комфортабельный офис в центре Москвы на м. Киевская; График работы 5/2, с 9.00-18.00; Возможность частично работать удалённо после испытательного срока; Возможность профессионального развития и профильного обучения; Компенсацию фитнеса и парковки; Мы
    Компания АКФА
    Москва
    найдена сегодня

  • Контролер ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего
    • Условия: Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. ДМС, оплата проезда. Офис в пяти минутах от метро
    • Требования: Опыт работы на должности контролера, юриста или специалиста по внутреннему контролю в финансовой организации
    МАКСИМА
    Москва

  • Контролёр УК ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Управляющая компания, работающая в сфере доверительного управления активами и находящаяся под надзором Банка России, приглашает специалиста, ориентированного на практическую работу с регуляторными и операционными процессами.Позиция предполагает личное участие во всех ключевых процедурах, без управленческого ...
    Малыш и Ко
    Москва

  • Главный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: Финансы и кредит, Экономическая теория, Национальная экономика, Юриспруденция, Мировая экономика; опыт
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    • rteter
О сайте