Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 84
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Заместитель генерального директора - Контролер

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Организация функции комплаенс в ЮЛ (AML, ПОД/ФТ, Конфликт интересов); Организация функции контролера по инвестиционному консультированию; Подготовка документов для включения в реестр Банка России; Подготовка необходимых ВНД и процессов в соответствии с регуляторными требованиями; Участие в создании
    • Условия: ДМС
    Цифровой семейный офис
    Москва

  • Менеджер проекта (ПОД/ФТ, санкции, комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Команда поддержки ключевых стратегических проектов в одной из крупнейших финансовых структур страны ищет нового коллегу — Менеджера проектов в сфере compliance и финансового мониторинга. Это не просто администрирование. Это возможность стать «мозговым центром» и драйвером важнейших инициатив, от которых ...
    Ventra
    Москва
    найдена позавчера

  • Ведущий специалист по контролю за внешними ограничениями

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; Предварительная комплаенс проверка потенциальных
    • Требования: Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС Инверсия, прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении,
    SBI Bank
    Москва

  • Руководитель кассового центра / Начальник отдела кассовых операций

    • от 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работа в надежном стабильном банке с безупречной репутацией и многолетней историей. Заработную плату: от 140 000 ₽ (gross). Оформление в соответствии с
    • Требования: Высшее образование (экономическое / финансовое). Опыт работы от 3 лет в кассовом подразделении банка, включая управленческие функции. Глубокое знание нормативной
    АКБ НООСФЕРА
    Москва

  • Контролёр УК ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Управляющая компания, работающая в сфере доверительного управления активами и находящаяся под надзором Банка России, приглашает специалиста, ориентированного на практическую работу с регуляторными и операционными процессами.Позиция предполагает личное участие во всех ключевых процедурах, без управленческого ...
    Малыш и Ко
    Москва

  • Ведущий специалист группы контроля идентификации клиентов (финмон)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Яндекс Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, чтобы снизить риск вовлечённости в сомнительные операции. Нам нужен специалист группы контроля идентификации, который разбирается в особенностях банковских операций. Ищем специалиста, ...
    Яндекс
    Москва

  • Эксперт Отдела внутреннего учёта операций ДУ

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Условия: Официальное оформление с первого рабочего дня; Конкурентная заработная плата по итогам собеседования; Гибкий график работы при невысокой загруженности (готовность быть на связи в рабочее время 5/2); Возможен удаленный/гибридный формат работы; Возможность совмещения с основным местом работы (на Ваш выбор);
    Совкомбанк
    Москва
    найдена позавчера

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Антифрод-аналитик (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе анализа и выявления операций без согласия
    • Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
    • Требования: высшее образование; опыт работы по направлению администрирования кросс-канальных систем фрод-мониторинга,
    РосДорБанк
    Москва

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Начальник отдела сопровождения банковских систем (АБС)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Управление работой отдела. Выстраивание процесса планирования развития и поддержки системы. Анализ бизнес-требований
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Высшее техническое или IT-образование; Опыт работы от 5 лет в кредитных организациях, включая не менее
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная

  • Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Ведущий специалист валютного контроля в службу финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наша цель — снизить риск вовлечённости в сомнительные операции и соблюдать требования 115-ФЗ. Мы расширяем продуктовую линейку банка, и роль специалистов валютного контроля будет расти. ...
    Яндекс
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ, ПНИИИ/МР (224-ФЗ), ПОД/ФТ(115-ФЗ), в дальнейшем возможно получение лицензии
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы в самом центре Москвы в шаговой
    • Требования: Аналогичный опыт работы не менее 2 лет
    Москва

  • Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование)
    • График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется
    Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
    Москва
    Калужская

  • Специалист ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участвовать в работе по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления
    • Условия: график работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45. комфортный современный
    • Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских
    Ориджин Банк
    Москва
    Маяковская

  • AML/Compliance/ПОД/ФТ

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
    Вэб3.0
    Москва
    найдена сегодня

  • Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Главный специалист - методолог по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
    Московская Биржа
    Москва

  • Специалист комплаенс-контроля (KYC/AML)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и углубленную
    • Требования: Опыт мониторинга и проверки AML; Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг; Хорошее понимание системы AML и CTF, включая мониторинг
    SORP Group
    Москва
    найдена пять дней назад
    • rteter
О сайте