Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняПроектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваНачальник отдела финансового анализа операций и сделок в банк
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Достойное вознаграждение: Конкурентный оклад + ежеквартальные премии по результатам KPI. Развитие: Бесплатное обучение, тренинги, опытные наставники. Комфорт: Удобный график 5/2 (пятница – сокращенный день), корпоративная библиотека. Команда: Дружный коллектив и поддержка опытного руководителя.
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваВедущий специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
- Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
- Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
ПСБ ЛизингМоскваРуководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)
- от 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Стратегия и методология комплаенс разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции); формирование и актуализация внутренних
- Требования: высшее образование (юридическое или финансово-экономическое); опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке,
Интелион ДатаМоскваТаганскаянайдена вчераГлавный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
- до 185 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаянайдена вчераВРИО нотариуса
- 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка проектов всех видов нотариальных документов Прием физических и юридических лиц Корпоративные
- Условия: Официальное оформление в соответствии с ТК РФ Белая зп зп оклад+ бонусы Комфортный офис, 2 мин от ст
- Требования: - наличие сданного квалификационного экзамена/ лицензии высшее юридическое образование Наличие опыта
Аввакумова Оксана ЮрьевнаМоскваСпециалист AML/Compliance/ПОД/ФТ (Крипта)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0МоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
- Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
МоскваДиректор в службу отчетности о подозрительных операциях
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности нерезидентов; участие в подготовке задач автоматизации
- Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной
Банк ВТБ (ПАО)МоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваБухгалтер в единственном лице (Маркетплейсы)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваПомощник/Ассистент руководителя
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Прием и распределение звонков, почтыПолное административное и хозяйственное сопровождение офисаКадровое делопроизводствоОрганизация корпоративовВнутренние закупки (техника, продукты
- Условия: - официальное трудоустройство, соблюдение условий ТК РФ - офис в районе метро Беломорская - размер оплаты по результатам
UniqaМоскванайдена шесть дней назадСпециалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
ЛОМБАРДМОСКРЕДИТМоскваСтрогинонайдена сегодняРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
РосагролизингМоскваРуководитель группы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее ...
OzonМоскваСпециалист по общественно-политической деятельности
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: разработка и реализация планов патриотическо-воспитательной работы, сохранения традиционных духовно-нравственных
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); развитые навыки работы с данными, в том
РосфинмониторингМоскваСпециалист по документообороту
- от 40 000 до 65 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: прием, учет, регистрация и обработка входящих, исходящих и внутренних документов, в том числе содержащих
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие среднего профессионального или высшего образования; знание основ делопроизводства; умение работать
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист отдел проверки кооперации управления экономической безопасности
- от 145 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Какие задачи нужно будет решать: Проверять финансовое состояние и деловую репутацию действующих и потенциальных контрагентов Компании, участников коопераций контрагентов для целей их аккредитации на выполнение изыскательских, проектных, строительных работ, оказание услуг и поставки товаров, проверки ...
Публично-правовая компания Военно-строительная компанияМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваrteter
Найдено вакансий: 66