Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 82

  • Комплаенс-менеджер

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Основная задача: соблюдение требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление в деятельности клиентов
    • Условия: Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата; График работы 5/2 с 9.00-18.00,
    • Требования: Образование высшее - экономическое или юридическое; Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
    Белякова Екатерина Владиславовна
    Москва

  • Юрисконсульт в отдел договорной и общеправовой работы

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - обязателен Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа в успешной стабильной компании!
    Индустрия права
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2, с 09.00-18.00, пятница сокращенный день до 16:45 (офис) Конкурентный уровень дохода Доплата к отпуску и больничному листу «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет» Дополнительные льготы при заключении
    ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
    Москва

  • Юрисконсульт в нотариальную контору

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: 10-00 по 19-00 по будним дням, обед с 13-00 до 14-00. Место работы: г. Москва, ЗАО, м. Киевская, Кутузовский проспект, д. 4/2, 7 минут пешком от метро.
    • Опыт работы: В НОТАРИАТЕ ОБЯЗАТЕЛЕН от трех лет Профессиональные навыки: знание специфики работы нотариальной конторы, знание действующего законодательства, в том числе
    Нотариус Алексеев Сергей Дмитриевич
    Москва
    найдена три дня назад

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки информации в целях подготовки и проведения проверок; формирование аналитических материалов, дашбордов, презентаций, справок и др.; анализ (системный, комплексный или отдельных ...
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва
    Рижская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Директор текущего мониторинга банковских операций (санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
    • Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)/AML

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и
    • Условия: оформление по ТК РФ; компенсация питания, ДМС (Бизнес+); график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00
    • Требования: высшее образование; знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Делопроизводитель-консультант/помощник

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
    • Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
    Нотариус города Москвы Моисеева Лилия Вл
    Москва

  • Ведущий специалист

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления обязательного контроля Рассмотрение отчетов по выявлению
    • Условия: Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий; Работа
    • Требования: Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Ведущий юрисконсульт

    • 157 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Срочный трудовой договор (декретная ставка). По результатам работы есть возможность остаться в компании и оформить бессрочный трудовой договор. Официальное
    • Требования: Высшее образование (юридическое); Релевантный опыт работы, опыт работы в ИТ-компаниях от 5 лет; Опыт работы с корпоративными документами; Умение анализировать
    Технопром
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу/Ответственный по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество; Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У; Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ; Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение
    Мокка
    Москва
    Тульская

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 108 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Юрист

    • 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществляет правовое сопровождение организации при соблюдении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ представляет
    • Условия: офис метро Парк культуры график работы с 10 до 18 компенсация
    • Требования: высшее образование знание законодательства в сфере ломбардной деятельности ФЗ №196 О ломбардах знание 115 ФЗ О противодействии
    Ломбард Перспектива
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (Rambler&Co)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • RamblerCo занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 45,2 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Благодаря ...
    Rambler&Co
    Москва
    Тульская
    найдена шесть дней назад

  • Руководитель службы внутреннего контроля / Контролер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля компании; Обеспечение контроля за соблюдением компанией и ее работниками
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Соответствие квалификационным требованиям, установленным
    • Мы предлагаем: Работу в стабильной компании, лидере рынка страхования жизни! Официальное оформление по ТК РФ, конкурентные
    Капитал Лайф Страхование Жизни
    Москва
    найдена вчера

  • Специалист по РФМ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проверка и контроль исполнения сотрудниками требований законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы по специальности от 1-го года; Знание ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
    Новаметрикс
    Москва

  • Ведущий экономист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы банка; Взаимодействовать с подразделениями Банка по поиску и сбору информации, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации; Участвовать в подготовке отчетности/ведении статистики; Консультировать ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
    • rteter
О сайте